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中国建设银行青田支行因非法结汇被处罚

开隆理财网2021-12-08 14:30

中国经济网北京2010年12月8日讯近日,外汇局网站公布的《行政处罚决定书》(青外管罚〔2021〕3号)显示,中国建设银行青田支行存在违规办理结汇业务的违法事实,国家外汇管理局青田县分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条责令该行改正,没收违法所得2495.94万元,并处罚款42万元

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处二十万元以上一百万元以下罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇局责令停止经营相关业务:

(一)办理经常项目资金收付,未对交易凭证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

(二)违规办理资金账户资金收付;

(三)违规办理结售汇业务;

(四)违反外汇业务综合头寸管理的;

(五)违反外汇市场交易管理的。

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