本文作者:开隆理财网

这些过往股权事件背后浮现出中国银保监会披露的15大非法股东!

开隆理财网2021-12-11 11:03

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时隔半年多,中国银行业监督管理委员会再次公开了新的重大违法股东名单。

12月10日晚,中国银保监会披露第四批重大违法股东,涉及14家单位、1名自然人。据该报查询,上述主要非法股东可能涉及6家金融机构,包括银行、融资租赁公司和财务公司。

中国银行业监督管理委员会表示,本次公布的股东违法违规行为主要包括:一是违规关联交易;二是隐瞒关系;三是股份来源不符合监管要求;四是严重逃废银行债务;第五,非法转让股权;第六,非法持有股权;第七,利用平台的虚拟业务进行融资。

该报注意到,北京郑泰鸿山达投资管理有限公司(以下简称北京郑泰红星)、北京安森金世纪国际投资有限公司(以下简称北京安森)、鼎立新生(北京)国际投资管理有限公司(以下简称鼎立新生)和辽阳华谊投资有限公司(以下简称辽阳华谊)为辽宁辽阳农村商业银行前四大股东,分别持股9.96361%和9.9%。

从持股时间来看,《辽阳农商银行报》披露的工商信息年报显示,上述四家公司均于2019年3月29日认购了辽阳农商银行股份。这四家同时持有辽阳农村商业银行股份的公司,相互关联,都与“中旺系”有关。

就企业联系方式而言,鼎立新生、北京郑泰红星、北京安森2018年年报的联系电话都是以同一个“130”开头的手机号。北京郑泰红星、北京安森2017年年报中的联系方式为以“133”开头的同一个手机号,与辽阳农村商业银行股东北京华融信泰投资有限公司(以下简称北京华融信泰)2017年年报披露的联系方式相同。

2017年,北京华融新泰未更名。当时公司被命名为北京中望华融投资有限公司,根据中国中望控股有限公司2020年年报,北京华融信泰和北京嘉华信达投资有限公司(原名北京中望信达投资有限公司)均为中国中望的关联公司。有意思的是,鼎立新生2017年年报披露的联系电话与北京华融信泰2019年年报披露的联系电话是以“189”开头的同一个手机号码。

辽阳华谊投资与辽宁程维塑料型材有限公司(以下简称辽宁程维塑料)年报电话号码(固话)相同。辽宁程维塑料是辽阳银行的股东,也全资拥有宁波野夫贸易有限公司,这家宁波公司也是康军人寿的股东。当它第一次成为康军人寿保险的股东时,它被视为为忠旺的进入铺平了道路。如今,康军人寿的控股股东是中旺。

虽然部分公司在工商注册时通过中介运作有相同的联系方式,但上述北京、辽宁、浙江的公司却奇怪地重叠,网络中心指向中网。

值得注意的是,今年10月,据中央纪委国家监委网站消息,在中央纪委反腐败协调小组国际追逃工作办公室的统筹协调下,通过辽宁省监察机关、公安机关与有关国家执法机关的密切配合,将“洪通人员”和逃匿嫌疑人蒋冬梅在境外抓获并遣返回国。现年52岁的蒋冬梅曾是副市长

中国银行业监督管理委员会披露的非法股东还涉及辽宁另一家银行,——辽阳银行。深圳市昂德威资产管理有限公司、深圳市建海投资管理有限公司为辽阳银行股东。辽阳市众望投资有限公司控股的辽宁诚诚塑料有限公司和辽阳市国资委全资控股的辽阳市资本管理有限公司为辽阳银行第一大股东,分别持股15.15723%,其次为辽宁程维塑料,持股8.71501%。但早在2019年,辽阳市资本管理有限公司就在沈阳联合资产产权交易所挂牌转让其持有的辽阳银行全部股份,底价为12亿元。

然而,在城市商业银行合并的浪潮下,辽阳银行已经不复存在。今年5月,中国银行业监督管理委员会网站发布的《关于筹建辽沈银行股份有限公司的批复》显示,同意在辽宁沈阳建设辽沈银行。辽沈银行由辽阳银行和营口沿海银行吸收合并而成。

中国银保监会这次也有一家村镇银行和另一家农村商业银行与非法股东有关。内蒙古房地产开发有限公司、巴彦淖尔市亚鑫食品有限公司李均为内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县磴口市蒙阴村镇银行股东,分别持股10%。

巴彦淖尔市临河区公安局2019年10月发布的公告显示,该局正在调查的内蒙古全德庙食品有限公司、内蒙古房地产开发有限公司、李、李正如、李霞、石涉嫌职务犯罪。

非法吸收公众存款一案,已进入立案侦查阶段。

此次名单中的贵州薏米阳光产业开发有限责任公司和贵州晴隆肥姑食品有限责任公司均为贵州晴隆农村商业银行股东,分别持股4.2857%和3.5714%。澎湃新闻注意到,上述两家公司均与贵州晴隆农村商业银行有借款合同纠纷。

其中,贵州薏米阳光产业开发有限责任公司因企业借款纠纷,使得其持股的全部贵州晴隆农商行股权被法院冻结。后法院裁定冻结、划拨被执行人陈天兵、贵州薏米阳光产业开发有限责任公司人民币3920.44万元及相应利息、违约金、仲裁费、执行费等。

银保监会此次公开的名单中,宝塔石化集团有限公司较为抢眼。这家公司曾经的中国500强企业,如今已是“一片狼藉”。银保监会在通报中称,本次公布股东的违法违规行为包括利用平台虚构业务进行融资,这或许说的就是宝塔石化。

在此之前,因涉嫌票据诈骗,包括宝塔石化董事长孙珩超在内的多人被查。2020年8月,银川市中级人民法院依法公开开庭审理被告单位宝塔石化集团有限公司、被告人孙珩超、孙培华、王高明、米荣荣涉嫌犯票据诈骗罪,被告单位宝塔石化集团财务有限公司、被告人霍言、刘雪梅、黄健飞、陈晨、薛晓攀、崔向臣、朱魏枫、陈政江、林美程涉嫌犯违规出具金融票证罪,被告人霍言、薛晓攀涉嫌犯非国家工作人员受贿罪,被告人朱魏枫涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪一案。

根据公诉机关指控,2013年以来宝塔集团开始出现大规模亏损,被告人孙珩超作为董事长,明知该集团不符合申请设立财务公司的资格,为解决宝塔集团资金短缺问题,仍然安排霍言等人筹建财务公司。财务公司成立后,孙珩超为了达到为宝塔集团融资的目的,在明知宝塔集团巨额亏损、资不抵债、无兑付能力的情况下,指使财务公司通过审核签发无真实贸易背景的电子银行承兑汇票的方式进行融资。

自2016年4月至2018年10月31日,财务公司共计审核签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票票据49522张,票面金额284.60亿元,至案发,未兑付银行承兑汇票27064张,未兑付金额171.29亿元。

作为持牌非银金融机构,企业成立的财务公司除了不能吸收公众存款和对外发放贷款,其他的业务功能近乎与银行基本相同。对于企业而言,成立财务公司技能提高资金使用效率,又能降低融资成本。但在宝塔石化事件上,财务公司成立的初衷便是为了融资。

其实,宝塔石化此前还曾持有甘肃银行股份。只不过,债务高压之下,宝塔石化所持的甘肃银行逾1亿股股份被司法拍卖。最终,甘肃银行第一大股东甘肃省公航旅旗下子公司拍得宝塔石化所持甘肃银行股份。

(来源:澎湃新闻)

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